شركات ومنصات التداول النصابة والمحتالة

تجدون أدناه قائمة مفصلة وشاملة بالتحذيرات الرسمية التي تنشرها منصات الاحتيال حول شركات التداول والاستثمار النصابة. تهدف هذه القائمة الواسعة والمعمقة إلى توعية وتنبيه وتحذير المستثمرين والمتداولين بشكل كامل وشامل بشأن الشركات والمنصات النصابة والاحتيالية وغير المشروعة والمشبوهة وغير الأخلاقية في صناعة التداول والاستثمارات المالية، والتي يجب تجنبها والابتعاد عن التعامل معها بشكل كامل لحماية وصون رأس المال الشخصي والاستثمارات المالية الفردية من أي نوع من الخسائر أو الأضرار.

إن الغرض من هذه التحذيرات هو حماية أموال واستثمارات المتداولين والمستثمرين من السرقة والنصب والاحتيال من قبل الشركات والأفراد المحتالين. فالكثير من هؤلاء النصابين يستهدفون المستثمرين غير المخضرمين الذين لا يملكون الخبرة الكافية في هذا المجال.

كما تحتوي القائمة على وصف مفصل للممارسات الاحتيالية الشائعة مثل التلاعب بالأسعار والمعلومات وإخفاء البيانات المالية الحقيقية وغير ذلك. مما يساعد المستثمرين على التعرف على تلك الممارسات وتجنب الوقوع في فخ النصابين.

لوجو-شركة-FundBucks

فندبكس FundBucks

عدد البلاغات 44
تاريخ الانذار 2024-05-23
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت لبنان
منصات التسويق :
موقع الكتروني
vi-markets-لوجو

VI Markets

عدد البلاغات 22
تاريخ الانذار 2024-05-17
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات العراق لبنان عمان
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني
لوجو-شركة-Omnarium

أومناريوم Omnarium

عدد البلاغات 40
تاريخ الانذار 2024-05-14
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
العراق لبنان
منصات التسويق :
تطبيق الهاتف
لوجو_شركة-زينيك

زينيك Zeniq

عدد البلاغات 55
تاريخ الانذار 2024-05-02
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التسويق الشبكي استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات العراق الكويت
منصات التسويق :
WebTrader
لوجو شركة جي سي سي موني GCC Money

GCC Money

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2024-04-30
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
لوجو شركة XTB Consultation

XTB Consultation

عدد البلاغات 32
تاريخ الانذار 2024-05-01
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال اسماء الشركات الموثوقة فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
لوجو-شركة-ماكسيويز

شركة ماكسيويز Maxiwyse

عدد البلاغات 22
تاريخ الانذار 2024-02-24
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت لبنان
منصات التسويق :
MT4 تطبيق الهاتف
لوجو-شركة-تداول-عجمان

شركة عجمان تداول Ajman Tadawul

عدد البلاغات 22
تاريخ الانذار 2024-04-20
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
العراق الكويت لبنان
منصات التسويق :
MT4 تطبيق الهاتف WebTrader
لوجو-شركة-JT-24

شركة جي تي JT-24

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2024-04-19
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت لبنان
منصات التسويق :
MT4 تطبيق الهاتف
لوجو شركة اي بي زد كابيتال ABZ Capitals

اي بي زد كابيتال ABZ Capitals

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-04-17
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو شركة اف اكس نوفيز FXNovus

أف إكس نوفيز FXNovus

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2024-04-15
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو شركة آي أو بروكر EObroker

اي او بروكر EO broker

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2024-04-09
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو شركة سي ام تريدنج Cm Trading

سي ام تريدنج CmTrading

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-04-03
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو مؤسسة شور Sure9

شور Sure 9

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-03-27
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي استغلال اسماء الشركات الموثوقة فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
Whatsapp
لوجو-شركة-تن- تريد

تن تريد TENTRADE

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2024-03-25
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التلاعب في الاسعار استغلال ضحايا النصب تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات العراق الكويت
منصات التسويق :
MT4 MT5
نصب شركة العزم كابيتال

العزم كابيتال

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-03-21
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
لوجو-شركة-بوينت تريدرPoint Trader

بوينت تريدر Point Trader

عدد البلاغات 5
تاريخ الانذار 2024-12-03
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات العراق
منصات التسويق :
موقع الكتروني
Inefex

إنفكس Inefex

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2024-03-13
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات العراق
منصات التسويق :
موقع الكتروني
لوجو شركة فاليتاكس Valetax

فاليتاكس Valetax

عدد البلاغات 18
تاريخ الانذار 2024-03-12
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت عمان السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو شركة باركن parkin

باركن parkin

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-03-10
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية استغلال اسماء الشركات الموثوقة
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
Whatsapp Facebook
لعليا كابيتال Alolya capital

العليا كابيتال Alolya capital

عدد البلاغات 5
تاريخ الانذار 2024-03-08
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر قطر السعودية تركيا
منصات التسويق :
موقع الكتروني
Margin 1

شركة مارجن ون Margin 1

عدد البلاغات 14
تاريخ الانذار 2024-03-05
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت
منصات التسويق :
موقع الكتروني
لوجو AlmaHfaza

شركة المحفظة AlmaHfaza

عدد البلاغات 15
تاريخ الانذار 2024-02-27
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات استغلال ضحايا النصب تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات لبنان السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو شركة انفستنغور Investingor

انفستنغور Investingor

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2024-02-24
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
لوجو نصب مكتب العدل للمحاماة

مكتب العدل للمحاماة

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-02-19
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات العراق الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني
لوجو شركة إيفي تريد Eve Trade

إيفي تريد Eve Trade

عدد البلاغات 18
تاريخ الانذار 2024-02-14
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو شركة اس تي بي تريدنج STP Trading

STP Trading

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2024-02-10
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو شركة آر سي برو RCPro

آر سي برو RCPro

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-02-07
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت عمان السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
لوجو شركة آي فوركس iforex

آي فوركس iforex

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-02-07
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو شركة ثبات اف زد إي SPAT FZE

SPAT FZE

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2024-02-03
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
لوجو منصة ايفست Evest 365

ايفست Evest 365

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2024-02-01
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت لبنان قطر
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو مؤسسة في اي بي للاستشارات الماليه vip financial consulting

مؤسسة في اي بي للاستشارات الماليه vip financial consulting

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-01-24
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
انستجرام
لوجو مؤسسة افاتريد للاستثمار

افاتريد للاستثمار

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2024-01-17
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
تيليجرام
لوجو منصة بينمو Binomo

بينمو Binomo

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-01-17
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة بيت التمويل السعودي الكويتي

بيت التمويل السعودي الكويتي

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-01-15
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية استغلال اسماء الشركات الموثوقة
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
Facebook تيليجرام
لوجو البنك السعودي الرقمي

البنك السعودي الرقمي

عدد البلاغات 18
تاريخ الانذار 2024-01-11
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو  شركة البروج

البروج للأوراق المالية

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2024-01-08
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت عمان قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو مؤسسة الوسيط للاستثمار

الوسيط للاستثمار

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2024-01-07
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
مصر الامارات العراق الكويت لبنان المغرب عمان فلسطين قطر السعودية السودان تونس اليمن
منصات التسويق :
Facebook تيليجرام
شركة التعاون للتداول

التعاون للتداول

عدد البلاغات 18
تاريخ الانذار 2024-01-04
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة دبي للتداول Dubai Trading

دبي للتداول Dubai Trading

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2024-01-04
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة ماليات MALEYAT

ماليات MALEYAT

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2023-12-29
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة السبج للاستثمار SBJ COMPANY

السبج للاستثمار SBJ COMPANY

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2023-12-28
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
منصات التسويق :
تيليجرام
نصب xcite

منصة Xcite

عدد البلاغات 60
تاريخ الانذار 2023-12-22
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت عمان قطر
منصات التسويق :
موقع الكتروني
منصة اوليمب تريد Olymp Trade

اوليمب تريد Olymp Trade

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2023-12-21
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
مصر الامارات العراق الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة أموال المالية amwal elmaleh

أموال المالية amwal elmaleh

عدد البلاغات 18
تاريخ الانذار 2023-12-20
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة بيت ديجيتال Bit Digital

بيت ديجيتال Bit Digital

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2023-12-19
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة تداول Tadawul 365

تداول Tadawul 365

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-12-17
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
ثقة تريد altekatrades

ثقة تريد altekatrades

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2023-12-17
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
AV;M نور تريد nour trade

نور تريد nour trade

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-12-16
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت عمان قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
لوجو مكتب راني المفتاح للمحاماة

راني المفتاح للمحاماة

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-12-15
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب استغلال اسماء الشركات الموثوقة
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
شركة مكاسب للاستثمار الإسلامي

مكاسب للاستثمار الإسلامي

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2023-12-13
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة JMI Brokers

JMI Brokers

عدد البلاغات 18
تاريخ الانذار 2023-12-12
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة اف اكس تي سويس FXTSwiss

اف اكس تي سويس FXTSwiss

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-12-11
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية استغلال اسماء الشركات الموثوقة فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
شركة المشرق كابيتال Mashreq Capital

المشرق كابيتال Mashreq Capital

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2023-12-10
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال ضحايا النصب استغلال اسماء الشركات الموثوقة فرض رسوم مرتفع
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
ثبات كابيتال Thabat Capital

ثبات كابيتال Thabat Capital

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2023-12-07
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
WebTrader
شركة الخبير المالية

الخبير المالية

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2023-12-07
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية استغلال اسماء الشركات الموثوقة فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة إي ثري تريدنج A3 Trading

A3 Trading

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2023-12-04
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة زين ستوكس ZenStox

ZenStox

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-12-04
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة أوكس شير OXShare

أوكس شير OXShare

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-12-03
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة مدخول المالية

مدخول المالية

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2023-11-30
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة MFG INVEST

MFG INVEST

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-11-30
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
شركة Amega Broker

أميجا بروكر Amega Broker

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2023-11-28
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
شركة برايم نوكس Primenox

برايم نوكس Primenox

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-11-27
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
شركة اي كيو اوبشن IQ Option

اي كيو اوبشن IQ Option

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2023-11-25
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
كاما كابيتال Kama Capital

كاما كابيتال Kama Capital

عدد البلاغات 10
تاريخ الانذار 2023-12-11
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت لبنان المغرب
منصات التسويق :
موقع الكتروني
مؤسسة EA-Trading

EA-Trading

عدد البلاغات 35
تاريخ الانذار 2023-11-24
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
تيليجرام
لوجو شركة استثمارات صالح التميمي

استثمارات صالح التميمي

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2023-11-23
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية استغلال اسماء الشركات الموثوقة تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
تيليجرام
نصب رويال شارتيد بانكرز

رويال شارتيد بانكرز  Royal Chartered Bankers

عدد البلاغات 13
تاريخ الانذار 2023-11-09
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التلاعب في الاسعار فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
مصر الامارات العراق الكويت
منصات التسويق :
موقع الكتروني
مكتب الدليمي للمحاماة

مكتب الدليمي للمحاماة

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2023-11-22
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية بريطانيا
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني
شركة مسار المستقبل للاستثمار

مسار المستقبل للاستثمار

عدد البلاغات 25
تاريخ الانذار 2023-11-18
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية استغلال ضحايا النصب استغلال اسماء الشركات الموثوقة
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
Facebook تيليجرام
نصب شركة 2FirstMillion

المليون الأول 2FirstMillion

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-11-17
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية استغلال ضحايا النصب استغلال اسماء الشركات الموثوقة
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر
منصات التسويق :
نصب SRA-Group

اس ار اي جروب SRA Group

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-11-15
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية استغلال ضحايا النصب استغلال اسماء الشركات الموثوقة
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر
منصات التسويق :
Trading Road

تريدينغ رود Trading Road

عدد البلاغات 13
تاريخ الانذار 2023-11-05
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات فرض رسوم مرتفع تزوير التراخيص
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت لبنان تركيا
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب Gulf-Brokers

غلف بروكرز Gulf Brokers

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-11-07
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر
منصات التسويق :
موقع الكتروني
SwissFS

الشركة السويسرية SwissFS

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-11-15
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت
منصات التسويق :
موقع الكتروني
FXCنصب

شركة فكسنتروم FXC

عدد البلاغات 5
تاريخ الانذار 2023-11-05
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات العراق الكويت
منصات التسويق :
موقع الكتروني
Royal-King

شركة رويال كينج Royal King

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-11-02
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت عمان
منصات التسويق :
Whatsapp تيليجرام انستجرام
نصب Trade360

شركة Trade360

عدد البلاغات 13
تاريخ الانذار 2023-11-01
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر العراق لبنان
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب zad

تطبيق زاد ZAD

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-11-02
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت لبنان
منصات التسويق :
موقع الكتروني تطبيق الهاتف
نصب دبي القابضة

شركة دبي القابضة dubai holding sa

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-10-29
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال اسماء الشركات الموثوقة
الدول المستهدفة :
الامارات العراق الكويت
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب State Street

ستايت ستريت العربية السعودية

عدد البلاغات 8
تاريخ الانذار 2023-11-07
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال اسماء الشركات الموثوقة
الدول المستهدفة :
السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
ONEPRO

شركة ون برو ONEPRO

عدد البلاغات 10
تاريخ الانذار 2023-10-06
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني
horizon tech llc نصب

شركة هورايزن horizon tech llc

عدد البلاغات 10
تاريخ الانذار 2023-10-03
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
Whatsapp
نصب IQL TRADER

شركة اي كيو ال تريدر IQL TRADER

عدد البلاغات 20
تاريخ الانذار 2023-10-10
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات العراق الكويت قطر
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني
infinityecn نصب

شركة اي سي ان Infinity ECN

عدد البلاغات 13
تاريخ الانذار 2023-10-05
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات فلسطين السعودية
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني
نصب شركه انستا فوركس

شركه انستا فوركس Instaforex

عدد البلاغات 44
تاريخ الانذار 2023-10-05
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الكويت فلسطين السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
DTT

نصب شركة دايركت تي تي DTT

عدد البلاغات 12
تاريخ الانذار 2023-10-04
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
الامارات فلسطين
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني
نصب GAFDD

الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول GAFDD

عدد البلاغات 5
تاريخ الانذار 2023-10-11
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
Whatsapp Facebook موقع الكتروني
نصب G.A.F.A.I

الهيئة العامة للمستثمرين العرب G.A.F.A.I

عدد البلاغات 3
تاريخ الانذار 2023-10-06
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب شركة سلونا بروكر Silwana Brokerag

شركة سلوانا بروكرج Silwana Brokerag

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-10-05
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
Prime X Broker

برايم إكس بروكر Prime X Broker

عدد البلاغات 12
تاريخ الانذار 2023-10-11
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات عمان
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب Alvexo

شركة الفكسو Alvexo

عدد البلاغات 15
تاريخ الانذار 2023-10-02
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات السعودية
منصات التسويق :
Whatsapp موقع الكتروني
تحذير رسمي

مالفكس Malfex

عدد البلاغات 12
تاريخ الانذار 2023-10-04
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
مصر الامارات العراق الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
JGJGJ

منصة MTFE

عدد البلاغات 22
تاريخ الانذار 2023-10-01
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
Facebook انستجرام موقع الكتروني
Quotex

منصة كوتكس Quotex

عدد البلاغات 22
تاريخ الانذار 2023-10-04
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت لبنان
منصات التسويق :
Facebook تيليجرام موقع الكتروني
نصب شركة 75 markets

شركة 75markets

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-10-02
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات عمان السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
iGenius

أي جينيس iGenius

عدد البلاغات 24
تاريخ الانذار 2023-09-06
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
Facebook انستجرام موقع الكتروني
IM Academy نصب

اي ام ماستر أكاديمي IM Academy

عدد البلاغات 30
تاريخ الانذار 2023-10-11
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
مصر الامارات عمان السعودية
منصات التسويق :
تيليجرام انستجرام موقع الكتروني
Gulf Crypto Bank

بنك الخليج الرقمي Gulf Crypto Bank

عدد البلاغات 60
تاريخ الانذار 2023-10-11
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
مصر الامارات عمان قطر السعودية
منصات التسويق :
Facebook انستجرام موقع الكتروني
نصب أوميجا برو Omega Pro

أوميجا برو Omega Pro

عدد البلاغات 55
تاريخ الانذار 2023-10-05
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
مصر الامارات العراق السعودية
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني
مكتب-العجلان-للمحاماة

مكتب العجلان للمحاماة

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-09-21
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
مكتب-الكتبي-للمحاماة

مكتب الكتبي للمحاماة

عدد البلاغات 4
تاريخ الانذار 2023-09-20
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب DSSA Invest للتداول

شركة DSSA Invest

عدد البلاغات 5
تاريخ الانذار 2023-09-14
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
Alkhaldi-Lawfirm

الخالدي للمحاماة Alkhaldi Lawfirm

عدد البلاغات 4
تاريخ الانذار 2023-09-14
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت عمان فلسطين قطر
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني
نصب زيوريخ برايم

زيورخ برايم Zurich Prime

عدد البلاغات 30
تاريخ الانذار 2023-09-05
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت عمان قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب-AUS Global

AUS Global

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-09-04
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب ابيان-المالية

ابيان المالية

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-09-06
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
Alkhatib Group

الخطيب للمحاماه Alkhatib Group

عدد البلاغات 6
تاريخ الانذار 2023-09-06
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
استغلال ضحايا النصب
الدول المستهدفة :
الكويت لبنان عمان السعودية تونس تركيا
منصات التسويق :
Facebook
نصب انفيسا كابيتال

انفيسا كابيتال Invesa Capital

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-09-20
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت عمان السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب انفست

انفست ماركتس Invest Markets

عدد البلاغات 16
تاريخ الانذار 2023-09-07
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
الامارات عمان قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب-اكسبرت-اوبشن

اكسبرت اوبشن Expert Option

عدد البلاغات 56
تاريخ الانذار 2023-08-01
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
Facebook انستجرام موقع الكتروني
نصب Capitalix

كابيتال إكس Capitalix

عدد البلاغات 30
تاريخ الانذار 2023-09-18
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
جي سفن تريد

جي سفن تريد G7 Trade

عدد البلاغات 9
تاريخ الانذار 2023-09-17
الحالة قيد التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب Success Factory

ساكسس فاكتوري Success Factory

عدد البلاغات 13
تاريخ الانذار 2023-09-04
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
مصر الامارات المغرب السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب-Validus

فاليداس Validus

عدد البلاغات 22
تاريخ الانذار 2023-09-12
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت عمان السعودية
منصات التسويق :
Facebook تيليجرام انستجرام موقع الكتروني
Xlntrade

اكسلن تريد XLNTrade

عدد البلاغات 33
تاريخ الانذار 2023-09-11
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت عمان السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
شركة فيصل الشمري

فيصل الشمري

عدد البلاغات 12
تاريخ الانذار 2023-09-04
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التسويق الشبكي محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
انستجرام
نصب XTrade

اكس تريد XTrade

عدد البلاغات 10
تاريخ الانذار 2023-09-01
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
عدم تنفيذ السحوبات التلاعب في الاسعار
الدول المستهدفة :
مصر الامارات العراق الكويت لبنان عمان فلسطين قطر السعودية
منصات التسويق :
موقع الكتروني
نصب مؤسسة الجيل الجديد

مؤسسة الجيل الجديد

عدد البلاغات 15
تاريخ الانذار 2023-09-02
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
محافظ الاستثمار الوهمية
الدول المستهدفة :
الامارات الكويت عمان السعودية
منصات التسويق :
تيليجرام
نصب شركة جيفو JIFU

جيفو JIFU

عدد البلاغات 10
تاريخ الانذار 2023-08-31
الحالة تم التحقق

طريقة الاحتيال :
التسويق الشبكي
الدول المستهدفة :
مصر الامارات الكويت قطر السعودية
منصات التسويق :
Facebook موقع الكتروني