بعد تقصيات أجراها موقع منصات الاحتيال، تبيّن أن جهة مجهولة تنتحل اسم شركة CFI وتستخدمه في الترويج لأنشطة غير قانونية تستهدف المستثمرين. هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أصدرت تحذيرًا رسميًا بهذا الخصوص، داعية إلى التحقق من الجهات قبل توقيع أي اتفاقيات أو إجراء تحويلات مالية، والرجوع إلى قائمة الشركات المرخصة المنشورة على موقعها الإلكتروني. من جانبها، أكدت شركة CFI أنها لا تتواصل مع العملاء عبر حسابات شخصية أو غير موثقة، وأن أي جهة تدّعي ذلك لا تمثلها، بل تُعد محاولة احتيالية تهدف إلى التضليل واستغلال اسمها التجاري. كما وردت شكاوى من مستخدمين تعرضوا لمحاولات نصب باسم الشركة، تضمنت طلبات تحويل أموال وانقطاعًا في التواصل، مما يعكس نمطًا متكررًا من الاحتيال تحت غطاء مؤسسي مزيف.
جدول المحتوى
تحذير من انتحال صفة شركة CFI
في عالم المال حيث الثقة هي العملة الأهم، ظهر من يجرؤ على اللعب بالنار. جهة مجهولة قررت أن ترتدي عباءة شركة مرخصة، وتخوض لعبة خطيرة من التزييف والتمويه. من الذي تجرأ على انتحال صفة شركة CFI، وهي مؤسسة مالية لها حضور دولي؟ وما هي الحيلة التي جعلت المتداولين يظنون أنهم في أيدٍ أمينة بينما كانوا يُقادون بخطى ثابتة نحو فخ محكم؟ الأساليب المستخدمة لم تكن عشوائية، بل مدروسة بعناية، تستغل التفاصيل الدقيقة التي تبني الثقة وتزرع الطمأنينة. في هذا التحقيق، نكشف كيف تم نسج خيوط الخداع، وكيف يمكن للمتداول أن يميز بين الأصل والظل.
نبذة عن شركة CFI
تأسست شركة سي إف آي عام 1998 وتعمل في مجال الوساطة المالية وتقديم خدمات التداول في الأسواق العالمية. تقدم الشركة خدماتها عبر مكاتب متعددة في مناطق مختلفة، وتستهدف الأفراد والمؤسسات المهتمة بالتداول في الأصول المتنوعة. تشمل أنشطتها توفير أدوات مالية تشمل الأسهم، العملات، السلع، والمؤشرات.
تتيح CFI التداول عبر منصات متعددة مثل MetaTrader 4 وMetaTrader 5، بالإضافة إلى TradingView ومنصة CFI Multi-Asset. كما توفر تطبيقًا خاصًا للتداول عبر الأجهزة الذكية. وتقدم نوعين من الحسابات: حساب Dynamic Trader وحساب بدون عمولة، مع اختلاف في شروط التداول حسب نوع الحساب.
كما تحمل الشركة تراخيص من 14 جهة رقابية حول العالم، من بينها هيئة الخدمات المالية في موريشيوس وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. تشمل التراخيص أيضًا جهات تنظيمية في أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا، مما يتيح لها تقديم خدماتها في أسواق متعددة ضمن أطر تنظيمية مختلفة.
هل شركة سي إف آي نصابة؟
شركة CFI ليست شركة نصابة، بل هي جهة مرخصة من عدد من الهيئات الرقابية المعروفة دوليًا، وتزاول نشاطها ضمن أطر تنظيمية واضحة. ومع ذلك، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تحذيرًا رسميًا بشأن جهة مجهولة تنتحل اسم وصفة الشركة بهدف الاحتيال على المستثمرين.
الهيئة دعت المستثمرين إلى توخي الحذر، والتأكد من هوية الجهات التي يتعاملون معها قبل توقيع أي عقود أو إجراء تحويلات مالية. كما شددت على أهمية الرجوع إلى قائمة الشركات المرخصة المنشورة على موقعها الإلكتروني، وذلك لتفادي الوقوع ضحية لجهات غير معروفة تستخدم أساليب تضليلية لانتحال الصفة.
طريقة النصب باسم شركة CFI
تتمثل طريقة الاحتيال بانتحال اسم شركة CFI Financial Markets L.L.C في استخدام جهة مجهولة لهوية تجارية مرخصة لجذب المستثمرين بشكل مضلل. تبدأ العملية عادةً بإنشاء منصات إلكترونية أو حسابات تواصل اجتماعي تحمل اسم الشركة وشعارها، وتقدم عروضًا مغرية للتداول أو الاستثمار. يتم التواصل مع الضحايا عبر وسائل مباشرة مثل المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية، مع تقديم معلومات تبدو رسمية لإقناعهم بأنهم يتعاملون مع جهة مرخصة.
تستغل هذه الجهات ثقة المستثمرين في العلامات التجارية المعروفة، وتطلب منهم تحويل أموال أو توقيع عقود دون الرجوع إلى المصادر الرسمية. هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات نبهت إلى ضرورة التحقق من هوية الكيانات قبل أي تعامل مالي، والرجوع إلى قائمة الشركات المرخصة المنشورة على موقعها الإلكتروني، لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال الذي يعتمد على التمويه والتلاعب بالهوية المؤسسية.
الأدلة على النصب باسم شركة CFI
تشير المعطيات المتوفرة إلى ثلاث إشارات واضحة تدل على وجود جهة تنتحل اسم وصفة شركة سي إف آي:
تحذير رسمي صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
انتشار صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي تستخدم اسم الشركة.
شكاوى متعددة من عملاء حول تعاملات مشبوهة باسم الشركة.
تحذير هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تحذيرًا رسميًا ينبه المستثمرين إلى وجود جهة مجهولة تنتحل اسم شركة CFI Financial Markets L.L.C وتدّعي أنها جهة مرخصة.
الهيئة شددت على أهمية التحقق من هوية أي جهة قبل توقيع العقود أو تحويل الأموال، مؤكدة أن التعامل مع كيانات غير موثقة قد يُعرّض المستثمرين لعمليات احتيال، كما دعت الهيئة إلى الرجوع إلى قائمة الشركات المرخصة المنشورة على موقعها الإلكتروني، باعتبارها المرجع الرسمي الوحيد لضمان سلامة التعاملات المالية.
صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي
رُصدت حسابات وصفحات إلكترونية غير رسمية تستخدم اسم وشعار شركة CFI بهدف الترويج لعروض تداول واستثمار وهمية، هذه الصفحات تعتمد على أساليب تسويقية جذابة ولغة احترافية توحي بالشرعية، لكنها في الواقع غير موثقة ولا ترتبط بأي جهة رسمية.
ما يزيد من خطورتها أنها تستغل ثقة الجمهور في العلامات التجارية المعروفة، وتُغري المستخدمين بتحقيق أرباح سريعة دون أي ضمانات أو رقابة، حيث أن الانتشار السريع لهذه الصفحات على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام يجعلها أكثر قدرة على الوصول إلى فئات واسعة، خصوصًا من غير المتخصصين، مما يستدعي الحذر والتدقيق قبل التفاعل معها.
شكاوى العملاء حول تعاملات مشبوهة
وردت شكاوى من أفراد أفادوا بتعرضهم لمحاولات نصب من جهات تدّعي تمثيل شركة CFI، حيث طُلب منهم تحويل أموال أو تقديم بيانات شخصية دون أي إثبات رسمي للهوية المؤسسية، هذه الحالات كشفت عن انتحال واضح للصفة التجارية.
ما دفع شركة CFI إلى إصدار توضيح رسمي عبر مواقعها، تؤكد فيه أنها لا تتواصل مع أي شخص عبر حسابات شخصية أو غير موثقة. كما شددت الشركة على أن أي جهة تخالف هذا النهج تُعد منتحلة وتُمارس الاحتيال، داعية الجمهور إلى الاعتماد فقط على قنواتها الرسمية في أي تعامل مالي أو استثماري.
الاسئلة المتكررة
شركة سي إف آي ليست نصابة، وهي مرخصة وتزاول نشاطها بشكل قانوني، لكن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حذّرت من جهة مجهولة تنتحل اسمها بهدف الاحتيال على المستثمرين.
لا يمكن الجزم بعدم موثوقية شركة CFI، فالمعلومات المتداولة تتعلق بانتحال صفة شركة سي إف آي من قبل جهة مجهولة، أما الشركة الأصل مرخصة من عدة جهات رقابية دولية وتزاول نشاطها ضمن إطار تنظيمي واضح.
شركة CFI هي شركة وساطة مالية تأسست عام 1998، وتقدم خدمات التداول في الأسواق العالمية ضمن أطر تنظيمية مرخصة في عدة دول.
تم تحديث الانذار
الحالة
عدد التعليقات
عدد البلاغات
لا يوجد تعليقات