القائمة السوداء لشركات التداوال النصابة

عالم التداول، تنتشر أسماء شركات التداول النصابة التي تخدع المتداولين بوعود زائفة وأرباح خيالية. يكشف موقع منصات الاحتيال عن قائمة بهذه الشركات وأساليبها الخبيثة، مع توضيح طرق الإبلاغ عنها واسترداد الأموال المسروقة.

اسماء شركات التداول النصابة (محدث لشهر مارس)

يحرص فريق التحقق والامتثال القانوني في موقع Scam Platforms على تقديم هذا الجدول الذي يضم أسماء شركات التداول النصابة، التي رصدها بعد تلقي بلاغات متعددة من ضحاياها في مختلف أنحاء الوطن العربي. وقد أُدرجت هذه الشركات في الجدول بعد عمليات تدقيقٍ وتحقيق شاملة، شملت فحص الوثائق وتحليل أنماط التداول وتقييم الشكاوى المقدمة.

يهدف موقعنا منصات الاحتيال إلى توفير مصدر موثوق للمستثمرين للتحقق من الشركات قبل التعامل معها، وتجنب الوقوع في فخ الاحتيال. إضافةً إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين بمشاركة تجاربهم والإبلاغ عن أي شركات مشبوهة في سبيل تجنب شراك النصب والاحتيال المنتشرة في أسواق التداول العربية والعالمية.

أشهر أساليب الاحتيال في شركات التداول

تتنوع أساليب الاحتيال وطرق النصب التي تستخدمها شركات التداول النصابة، ولكنها تشترك في هدفٍ واحد وهو سلب أموال المستثمرين. ومما لا شكّ فيه أنّ هذه الكيانات الاحتيالية تستغل جهل المتداولين المبتدئين وقلة خبرتهم، وتستخدم أساليب نفسية لخلق شعور زائف لديهم بالأمان والثقة تجاه الشركة المزعومة.

ومن خلال متابعة وتدقيق النماذج العديدة للشكاوى والبلاغات الواردة إلى موقعنا منصات الاحتيال حول تعرض الضحايا لنصب شركات التداول، تبيّن لدينا التنوع الكبير في الوسائل والأساليب المتبعة لهؤلاء المحتالين ومن أشهرها نذكر ما يلي:

• الوعود الزائفة بالأرباح الخيالية.
• التلاعب بالأسعار عبر منصات التداول الخاصة بما في ذلك تطبيقات الجوال والروبوتات الذكية.
• إخفاء الرسوم والتكاليف بشكل مقصود.
• الضبابية وعدم الكشف عن بيانات الشركة الأساسية.
• عدم تنفيذ طلبات سحب واسترداد الأموال.
• ادعاء الحصول على تراخيص موثوقة، وتزوير تواقيع وأختام الهيئات الرقابية المرموقة.
• استغلال أسماء شركات موثوقة، أو انتحال أسماء شخصيات معروفة في مجال التداول.

اسماء شركات التداول النصابة في الخليج العربي

يشهد سوق التداول في الخليج العربي تواجد العديد من شركات التداول الموثوقة والمشبوهة التي تتبع أساليب النصب والتضليل، لذلك من الضروري توخي الحذر والتحقق من مصداقيتها قبل بدء أي خطوة للتداول معها، وبناءً على ذلك وجب علينا الإشارة إلى اسماء شركات التداول النصابة المنتشرة في الدول العربية الخليجية التالية:

اسماء شركات التداول النصابة في السعودية (مارس)

السوق المالي في المملكة العربية السعودية حاله كحال أي سوق تداول، إذ تتواجد فيه شركات وساطة مالية مرموقة، في حين تدخله أيضًا شركات تداول نصابة بما فيها الشركات المذكورة في الجدول أعلاه. ويجدر بالذكر أنّ من أبرز الأنشطة المشبوهة للشركات المحتالة في السعودية، أنها تدعي كذبًا ترخيصها من قبل هيئة السوق المالية السعودية والتي تعتبر من الجهات التنظيمية العربية الموثوقة.

إضافةً إلى ذلك يتبع النصابون في مجال التداول السعودي استراتيجية مضللة، بحيث يلجأ أصحاب شركات النصب إلى انتحال أسماء شركات موثوقة واستغلال بياناتها وخدماتها للتأثير في الضحايا وإقناعهم بالتداول معها. لذا، من الضروري توخي الحذر والتحقق من مصداقية الشركات قبل التعامل معها، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

اسماء شركات التداول النصابة في الإمارات(مارس)

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعدد أساليب النصب التي تتبعها شركات التداول النصابة، إذ تركز على تزوير التراخيص الرقابية، ونشر الوعود الزائفة بتحقيق أرباحٍ خيالية. إضافةً إلى اتباع تلك الشركات، سياسة التأثير الممنهجة على الضحايا الذين يسعون إلى تحقيق الثراء السريع دون جهد أو عناء، فتتعمد الشركة المحتالة بث العبارات البراقة والأرقام الضخمة للأرباح والإيرادات في سبيل استقطاب العملاء والحصول على أموالهم وهذا مبدأ معظم الشركات المذكورة أعلاه.

اسماء شركات التداول النصابة في الكويت (مارس)

يتضمن الجدول أعلاه مجموعة من شركات التداول النصابة في الكويت التي وردتنا بخصوصها العديد من الشكاوى، إذ  تمارس أنشطتها المشبوهة في سبيل جذب الضحايا وإيهامهم بالتداول الآمن والموثوق معها. وهنا لا بدّ من توضيح فكرة أنّ الدولة الكويتية تسمح بالتداول في سوقها المالي، لكن حتى هذا الوقت لا توجد جهات تنظيمية رقابية حكومية مخولة بمنح تراخيص التداول وتنظيم شركات تداول الفوركس والأصول المالية الأخرى.

وبناءً على ما ذكرنا فإنّ أبرز مؤشر لنصب شركات التداول في الكويت هو الادعاء بالتنظيم المالي لدى هيئة سوق المال الكويتية، وهذا غير صحيح بالمطلق. إضافةً إلى اتباع أساليب الاحتيال الشائعة بما في ذلك التلاعب بالمنصات والأسعار لإجبار المتداولين على إيداع المزيد من الأموال.

 اسماء شركات التداول النصابة في البحرين (مارس)

في البحرين، وعلى الرغم من عدم وجود قوانين تحظر التداول عبر الإنترنت، إلا أن هيئة السوق المالية البحرينية لم تصدر حتى الآن أي تراخيص لشركات التداول. ومع ذلك، تنتشر العديد من الشركات التي تدعي أنها مرخصة في البحرين، وتتبع أساليب ترويجية مبالغ فيها لجذب المستثمرين.

من أبرز هذه الأساليب الادعاء بأنها أفضل شركات تداول مرخصة في البحرين، وتقديم وعود بأرباح خيالية، واستخدام أساليب تسويقية مبالغ بها. لذلك، يجب على المتداولين توخي الحذر والتحقق من مصداقية الشركات قبل التعامل معها، والبحث عن أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة عالميًا.

اسماء شركات التداول النصابة في عمان (مارس)

انتشرت في الآونة الأخيرة شركات تداول نصب في سلطنة عمان كالتي ذكرناها في الجدول أعلاه. وبناءً على الشكاوى التي وردت إلى موقعنا، فقد تبيّن أن هذه الشركات تزعم تقديم خدماتها الاستثمارية الرائدة في سوق المال العُماني بموجب الحصول على تراخيص رقابية عالمية موثوقة، وذلك بهدف كسب ثقة العملاء.

ليس هذا وحسب بل تحرص على نشر الوعود الوهمية بأرباحٍ خيالية لجذب المزيد من الضحايا. وعند محاولة العملاء سحب أرباحهم، تضع هذه الشركات قيودًا وعراقيلًا لتأخير أو منع عمليات السحب. وفي النهاية، غالبًا ما تجمع تلك الشركات الأموال وتختفي فجأة دون سابق إنذار، تاركةً العملاء مصدومين بخسائرهم الفادحة.

الجهات الرسمية المختصة بالإبلاغ عن شركات التداول المحتالة

تلعب الهيئات الرقابية العربية والعالمية دورًا حيويًا في ضمان سلامة الأسواق المالية وحماية المستثمرين. فهي تعمل على وضع القواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات التداول وغيرها من المؤسسات المالية، وتراقب التزامها بهذه القواعد، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

عند التعرض لأحد عمليات النصب من قبل شركات التداول المحتالة، فإنّ أول ما يتبادر إلى ذهن الضحية هو الإبلاغ عن الشركة وتقديم شكوى ضدها لدى الجهة التنظيمية التي تحمل ترخيصها، وذلك بهدف الضغط عليها ومحاسبتها أو التحذير من التعامل معها من قبل العملاء الجدد.

الجهات الرسمية العالمية المختصة بالإبلاغ عن شركات التداول المحتالة

تتنوع الهيئات الرقابية العالمية الموثوقة التي تمنح التراخيص القوية وتضمن حماية المستثمرين ومحاسبة الشركة في حال صدور أي تجاوز منها ومن أشهرها نذكر ما يلي:

الجهات الرسمية العربية المختصة بالإبلاغ عن شركات التداول المحتالة

بالنسبة لعالمنا العربي، فهناك عدّة هيئات رقابية عربية مرموقة، تنتشر في العديد من دول الخليج العربي بما فيها السعودية والإمارات والكويت والبحرين، وتعمل على تنظيم أسواق المال العربية وضمان نزاهة التداول فيها وحماية حقوق المتداولين ومن أبرزها نستعرض ما يلي:

كيفية تقديم شكوى ضد شركة تداول نصابة في موقع منصات الاحتيال؟

بالتزامن مع ازدياد عمليات الاحتيال والنصب التي يتعرض لها ضحايا شركات التداول النصابة، فقد سعى موقع منصات الاحتيال إلى الوقوف إلى جانب المتضررين من أساليب النصب ومساعدتهم في إيصال شكواهم واسترجاع أموالهم من خلال خدمات الكترونية متاحة عبر الموقع، بما فيها آلية الإبلاغ عن الاحتيال وتقديم شكوى عن الاحتيال وخدمة استرداد أموال الاحتيال.

ولتقديم الشكاوى، ما عليك إلّا زيارة الموقع Scam Platforms ثم اختيار خدمة الإبلاغ عن الاحتيال أو تقديم شكوى احتيال، حيث تقوم بتعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة عن الشركة وتجربتك معها، وتدخل المعلومات بدقة مثل اسم الشركة وموقعها الإلكتروني وتفاصيل الاتصال، ثم تصف الواقعة بالتفصيل وترفق أي مستندات أو أدلة تدعم شكواك مثل لقطات شاشة أو رسائل بريد إلكتروني أو سجلات تحويلات مالية، بعد ذلك، تقدم الشكوى، ويمكنك متابعة حالة الشكوى عبر الموقع، وإذا كنت ترغب في استرداد أموالك، تستخدم خدمة استرجاع الأموال وتتبع الإرشادات.

أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة

افاتريد AvaTrade	حساب تجريبي ✅ اقل قيمة للايداع 100$ حساب إسلامي 🕋	فتح حساب ملف الشركة
اكسنس Exness	حساب تجريبي ✅ اقل قيمة للايداع 100$ حساب إسلامي 🕋	فتح حساب ملف الشركة
أكيواندكس Accuindex	حساب تجريبي لا اقل قيمة للايداع 250$ حساب إسلامي 🕋	فتح حساب ملف الشركة
بيبرستون Pepperstone	حساب تجريبي ✅ اقل قيمة للايداع 0$ حساب إسلامي لا	فتح حساب ملف الشركة

تتميز شركات التداول المرخصة والموثوقة التي أوردناها في الجدول السابق بعلامات ثقة بارزة، أهمها الحصول على تراخيص من هيئات رقابية عالمية قوية تضمن التزامها بمعايير صارمة. أيضًا توفر هذه الشركات منصات تداول متقدمة وسهلة الاستخدام، تتيح للمتداولين الوصول إلى الأسواق المالية بسرعة وكفاءة، مع تقديم خدمة عملاء مميزة، تستجيب لاستفسارات العملاء ومشاكلهم بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، تحظى هذه الشركات بتقييمات إيجابية من العملاء، لذلك نوصي بالتعامل معها كخيار آمن وتجنب التعامل مع شركات التداول النصابة التي ذكرناها في المقال.