البحث والتحقق
فريق التحقق في منصات الاحتيال : هو الفريق المكلّف بفحص الشركات النصّابة واستخراج الأدلة على نصبها، وكذلك إظهار الأمور غير الطبيعية في تلك الشركات ومراجعتها مع فريق الامتثال القانوني؛ بهدف التحقق من مصداقيتها وما إذا كانت حقيقية أم مجرد خدعة. كما يتلقى الفريق شكاوى النصب والاحتيال من الضحايا ويفحصها بشكل جيد بعد التواصل مع الضحايا، كما يتواصل الفريق مع الصحفيين المتخصصين في التحقيقات والهيئات الإعلامية التي تنشر تقارير عن عمليات النصب والاحتيال؛ بغرض جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة للتأكد من كون تلك الشركات نصّابة أو فرص حقيقية للاستثمار
