دي فاينانس كابيتال D Finance Capital

تنتشر في الأسواق المالية شركات تعمل في النصب والاحتيال، تحت غطاء الوساطة والتوصيات، كما يتسلل بعضها إلى ادعاء الشرعية والتنظيم، كحال شركة D Finance Capital التي تمثل نسخة متطورة في فنون الاحتيال، حيث انتقلت من مرحلة الكذب والترويج إلى مرحلة الانتحال والتزوير، فما هي حقيقة شركة؟ ومن هي الجهة التي اختلست منها ترخيصها؟ مقالنا التالي يفضح حقيقة هذه الشركة، ويكشف أساليبها اللاذعة في النصب، معمع الأدلة الدامغة.

نبذة عن شركة D Finance Capital

شركة دي فاينانس كابيتال هي شركة تدعي العمل في إدارة الصناديق وتقديم الاستشارات المصرفية، لتبدأ رحلة الخداع من أولى عناوينها العريضة، فتقديم الاستشارات يحتاج إلى خبرة والخبرة تحتاج إلى تاريخ طويل، وهي تفتقر إلى كل ما ذكر حتى أنها لا تجرؤ على أن تذكر تاريخ تأسيسها لتخفي حداثتها في هذه المجال.

لم ينتهي أمر الغموض عند تاريخ التأسيس، بل يصل إلى كل ما يهم العميل، لا توجد أنواع حسابات ليطلع المتداول عليها ولا توجد منصات ليختار منها، ولا تفاصيل رسوم، لا يوجود سوى الشعارات والوعود وادعاء الاحتراف.

لتدعي أخيرًا بأنها مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ولكن هذا الترخيص ليس مُضلل فقط، بل هو تزوير وانتحال ترخيص لشركة أخرى سنقوم بالكشف عنها في سطورنا القادمة.

هل شركة دي فاينانس كابيتال نصابة؟  

نعم، شركة دي فاينانس كابيتال نصابة، بل تمثل نموذجًا فاضحًا للاحتيال المالي والانتحال المؤسسي. فهي لا تكتفي بالترويج المضلل، بل تتجاوز ذلك بادعاء كاذب بأنها مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية تحت رقم F002345، وهو في الحقيقة رقم يعود لشركة أخرى تمامًا: دالما كابيتال مانجمنت ليمتد.

سلطة دبي نفسها نشرت تحذيرًا رسميًا تنفي فيه أي علاقة لها بهذا الكيان، مؤكدة أن دي فاينانس كابيتال تنتحل هوية شركة مرخصة (دالما) وتستخدم شعارها وعنوانها وحتى رقم ترخيصها في محاولة لخداع المستثمرين، وتحذر المواطنين بأن هذه الشركة تطلب من الضحايا تقديم مستندات شخصية حساسة مثل بطاقات الهوية وشهادات الرواتب، بحجة دعم طلبات قروض وهمية، ما يكشف عن عملية احتيال ممنهجة تستهدف البيانات والأموال.

طريقة نصب شركة DFinance Capital  

تجيد شركة دي فاينانس كابيتال فن الاحتيال بأسلوب متقن، يبدأ بانتحال هوية شركة دالما كابيتال مانجمنت ليمتد دون أي إذن أو تفويض، حيث تستشهد بعنوانها الرسمي، وتستخدم رقم هاتفها، وشعارها، وحتى رقم ترخيصها الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة على نشاطها.

تروج الشركة لمزاعم كاذبة بأن دي فاينانس كابيتال تابعة لشركة دالما أو مرتبطة بها، وتقلد تصميم موقعها الإلكتروني بشكل يوحي بعلاقة تنظيمية وهمية لتجذب الضحايا تحت غطاء الترخيص والآمان، وامتثالها للقوانين.

هذا التزييف لا يتوقف عند حدود الادعاء، بل يمتد إلى إبلاغ الضحايا بأن الكيان خاضع لرقابة سلطة دبي، رغم أن الأخيرة نفت ذلك رسميًا. ولإكمال عملية الإيقاع، تغرق الشركة ضحاياها بالوهم وتطلب منهم تقديم نسخ من بطاقات الهوية وشهادات الرواتب، بحجة دعم طلبات قروض شخصية، وهي خطوة تهدف إلى جمع بيانات حساسة تُستخدم لاحقًا في عمليات مشبوهة.

الأدلة على نصب شركة D Finance Capital

هناك مجموعة من الأدلة القاطعة تثبت بأن شركة دي فاينانس كابيتال محتالة، نذكر منها:

• تزوير التراخيص.
• تحذير من سلطة دبي للخدمات المالية.
• تحذير من شركة دالما كابيتال مانجمنت ليمتد.

تزوير التراخيص  

شركة D Finance Capital لا تمتلك أي ترخيص رسمي، بل تدّعي زورًا أنها خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية باستخدام الرقم المرجعي F002345.

هذا الرقم في الواقع يعود لشركة دالما كابيتال مانجمنت ليمتد، وهي جهة مرخصة فعليًا وقد أكدت ذلك سلطة دبي بتحذير رسمي. هذا الانتحال يكشف عن محاولة متعمدة لإضفاء شرعية وهمية على نشاط احتيالي.

تحذير من سلطة دبي للخدمات المالية  

سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت تحذيرًا رسميًا تنفي فيه أي علاقة تنظيمية أو ترخيص لشركة D Finance Capital. أكدت السلطة أن هذه الشركة ليست مرخصة ولا مسجلة لديها، ولم تكن يومًا جزءًا من مركز دبي المالي العالمي.

كما حذرت السلطة من قيام دي فاينانس كابيتال بطلب صور هويات وطنية ومستندات قانونية خاصة من الضحايا لاستخدامها لاحقًا في عمليات مشبوهة. هذا التحذير يضع الشركة في خانة الكيانات غير القانونية التي تنتحل صفات تنظيمية.

تحذير من شركة دالما كابيتال مانجمنت ليمتد  

شركة دالما نفسها نشرت بيانًا تحذيريًا تنفي فيه أي صلة لها بهذا الكيان المحتال الذي يُدعى DFinance Capital، وتؤكد أن الأخير استخدم شعارها، عنوانها، ورقم ترخيصها ليوهم العملاء بأنه شركة منظمة تتبع لها.

هذا الانتحال لا يقتصر على خداع المستثمرين، بل يمثل اعتداءً مباشرًا على هوية مؤسسية مرخصة، مما يعزز الأدلة على أن D Finance Capital تمتهن التزوير والنصب.