مخالفة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لشركة Mondial Dubai
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قرارًا إداريًا بحق شركة مونديال دبي، وذلك نتيجة إخلالها بمتطلبات الإفصاح المالي. فقد تخلّفت الشركة عن تقديم تقريرها المالي المرحلي، الذي يغطي الربع الثاني من عام 2024 والمنتهي في 30 يونيو، وهو تقرير يجب أن يكون قد تم مراجعته من قبل مدقق حسابات خارجي وتقديمه ضمن الإطار الزمني الذي تحدده اللوائح التنظيمية. هذا التأخير اعتُبر مخالفة صريحة لأحكام المادة (7/1) من الفصل الخامس في الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 /ر.م لسنة 2021، والذي ينظم قواعد الأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع. وبناءً على ذلك، فرضت الهيئة غرامة مالية على الشركة بلغت 100,000 درهم إماراتي. وقد تم اتخاذ هذا القرار بتاريخ 1 سبتمبر 2025، بينما نُشر لاحقًا على الموقع الرسمي للهيئة في 6 مايو 2025، ضمن إطار الشفافية والإفصاح العام عن الإجراءات الرقابية المتخذة بحق الجهات المرخصة.
جدول المحتوى
مخالفة شركة Mondial Dubai
شركة Mondial Dubai، الاسم المعروف في عالم الاستشارات المالية الدولية، وجدت نفسها مؤخرًا تحت الأضواء بعد صدور قرار من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بفرض غرامة مالية عليها. فهل يتعلق الأمر بعملية احتيال؟ أم أن ما حدث مجرد مخالفة إدارية؟ في هذا المقال، نستعرض تفاصيل المخالفة التي ارتكبتها شركة مونديال دبي، ونوضح ما إذا كانت الهيئة قد وصفتها صراحة بأنها نصابة، لنكشف معًا حقيقة الجدل الدائر حول هذا الاسم البارز في قطاع الخدمات المالية العابرة للحدود.
من هي شركة Mondial Dubai؟
شركة مونديال دبي هي مؤسسة استشارات مالية دولية تتخذ من دبي مقرًا لها، وتعمل على تقديم خدمات التخطيط المالي وإدارة الثروات، مع تركيز خاص على تقديم المشورة المالية عبر الحدود. تأسست الشركة في عام 1988، ومنذ ذلك الحين وسّعت نطاق خدماتها لتشمل عملاء في مناطق متعددة تشمل أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.
تستهدف مونديال بشكل رئيسي الأفراد المغتربين والمستثمرين الذين يواجهون تحديات مالية تتعلق بتعدد الأنظمة القانونية والضريبية بين الدول. وتتمثل آلية عملها في عقد جلسات استشارية مباشرة مع العملاء، يتم خلالها جمع المعلومات المالية ومناقشة الخيارات المتاحة، بهدف بناء حلول مالية مخصصة تتماشى مع الأهداف الشخصية لكل عميل.
كما تشمل مجالات التخصص لدى مونديال تحليل التدفقات النقدية، وتخطيط التقاعد، وتقييم المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى مراجعة وتفسير أنظمة المعاشات التقاعدية القائمة أو المقترحة، حيث تعمل الشركة بموجب ترخيص صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل شركة مونديال دبي نصابة؟
شركة مونديال دبي ليست شركة نصابة، بل هي جهة مرخصة رسميًا من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل رقم الترخيص 6088007. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد أصدرت مخالفة بحق الشركة تتعلق بعدم التزامها بتقديم التقرير المالي المرحلي (الربع سنوي)، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، ضمن المهلة القانونية المحددة.
هذا الإخلال اعتُبر مخالفة لأحكام المادة (7/1) من الفصل الخامس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 /ر.م لسنة 2021، والمتعلق بكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع. وبناءً على ذلك، فرضت الهيئة غرامة مالية على الشركة بقيمة 100,000 درهم إماراتي.
الاسئلة المتكررة
شركة مونديال دبي هي شركة استشارات مالية دولية مقرها دبي، تأسست عام 1988. تقدّم خدمات التخطيط المالي وإدارة الثروات، مع تركيز على المشورة المالية العابرة للحدود.
تأخرت الشركة في تقديم تقريرها المالي المرحلي للربع الثاني من عام 2024، والذي كان يجب تقديمه خلال المهلة القانونية بعد مراجعته من مدقق حسابات خارجي، مما خالف المادة (7/1) من لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، وتسبب في فرض غرامة قدرها 100,000 درهم
لا، شركة مونديال دبي ليست نصابة، لكنها خالفت قواعد الإفصاح المالي في هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وغرمتها بمبلغ 100,000 درهم.
تم تحديث الانذار
الحالة
عدد التعليقات
عدد البلاغات
لا يوجد تعليقات