من المعروف أن قصص النصب أو الاحتيال في عالم العملات الرقمية، قد لامست العديد منا، سواء كنا متداولين، أو مستثمرين، أو حتى متابعين لهذا العالم الرقمي المعقد و المليء بالتقلبات وعدم الاستقرار في الأسعار. وفي هذا السياق، يُثار التساؤل حول كيفية اكتشاف تعرضك لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية، وكيفية الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى فحص أنواع الاحتيالات، وكيفية استرداد USDT المسروقة
على الرغم من أنه من المستحيل منع الاحتيال والسرقة في مجال العملات الرقيمة في جميع أنحاء الصناعة، إلا أن عمليات الاحتيال الشائعة، والتي من الممكن أن تشعر بها قبل أن تحدث؛ هى:
هى طريقة للاحتيال بأموال المستثمرين، وهي من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا المتعلقة بالعملات المشفرة.
تفسير حدوثها: تحدث هذه العملية،عندما يقوم مطورو العملة المشفرة، بالترويج لمشروع جديد للمستثمرين، والذي يكون على الأغلب عملة جديدة، أو رمز. ومن ذلك يقومون بتوقيع الفريسة بكل سهولة ، ويجمعون مئات الآلاف، إن لم يكن ملايين الدولارات، لدعم المشروع الاستثماري الذي يروجون له.
وبعد فترة، يقوم هؤلاء المطورون ببيع الرموز المميزة أو العملة الجديدة ويختفون بالأموال.
في الحقيقة؛ لم يكن هؤلاء المطورون يعتزمون أبدًا عمل مشروع او عملة جديدة بأموال المستثمرين كمّا روجوا لها من البداية، كل ما أرادوا القيام به هو عملية سرقة واحتيال، ومن ثمّ سحب البساط من تحت أرجل المستثمرين، والاختفاء بالأموال في لمح البصر.
وهى الأكثر وجودًا خاصة على موقع؛ تويتر، حيث يقوم البعض بعمل حسابات احتيالية تنتحل هوية العديد من المشاهير، بعضهم في مجال العملات المشفرة والبعض الآخر من المؤثرين.
ويقومون هؤلاء المحتالين، بالتواصل مع الضحايا الذين يعشقون التداول والاستثمار بالعملات المشفرة لإقناعهم بمشروعهم الجديد، والبعض يُقدم هدايا ومسابقات حيث يجب على المستخدمين إرسال الأموال إلى عنوان محدد لإتمام العملية، وبعد أن تصلهم الأموال يختفون تمامًا.
ولكن انتبه عزيزي القارئ لبعض الملاحظات؛ حيث من السهل التحقق مما إذا كانت هذه الحسابات مشروعة أم لا، على سبيل المثال، من المحتمل أن يكون لدى منتحل الشخصية بضعة آلاف من المتابعين مقارنة بملايين المتابعين على حساب المشاهير الفعلي.
وغالبًا ما تحتوي هذه الحسابات على أخطاء نحوية وأخطاء إملائية، والملاحظة الأخيرة، أنه من البديهي عدم الرد على أي شخص ببساطة أو إرسال أموال إليه، لتنفيذ مشروع أو مخطط ما.
قد تبدو هذه العملية الاحتيالية ساذجة جدًا ولكنها تحدث باستمرار ويقع فيها الكثيرين.
التصيد الاحتيالي هو أسلوب احتيال قديم ومعروف، وهى قصة نسمع بها كثيرًا، حيث يتظاهر المحتالين بأنهم شركات قانونية أو منصة تداول ويجمعون معلومات شخصية عن ضحاياهم، ويتواصلون معهم عبر البريد الإلكتروني، ويدّعون بأنه حدث معك أمر ما وأن حسابك قد تم اختراقه، وسيطلب منك البريد الإلكتروني وكلمة المرور، حتى يُصلحوا لك الأمر ويقومون بتأمينك، ومن الممكن أن يطلبوا منك رقم المحفظة وكلمة السر، أو حتى ارسال الأموال.
ويُرجى الحذر أيضًا أنها قد تأتي عمليات النصب تلك علىةمواقع ويب مزيفة مشابهة لمنصة تداول موجودة على أرض الواقع، مما يُغري الضحايا بإدخال معلوماتهم الخاصة ليتم سرقتها من قبل المحتالين.
ومما سبق، يُرجى الانتباه دومًا لكل ما هو جديد في هذا العالم، والتسلح بالوعي والفكر والثقافة الدائمة، والإطلاع على المستجدات، لأن كل ذلك سيحميك ضد أي عمليات مشبوهة أو نصب قد تتعرّض لها في المستقبل.
مخطط بونزي هو عملية احتيال استثمارية يقوم من خلالها المُحتالين، بوعد ضحاياهم بمعدلات عائد عالية مع مخاطر قليلة.
ويقوم المُحتالين بإعطاء عوائد للمستثمرين السابقين بأموال مأخوذة من المستثمرين اللاحقين، وهذا مشابه للمخطط الهرمي حيث يعتمد كلاهما على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع الداعمين السابقين.
وفي التداول: ستجد هذا المخطط متخفياً في صورة خدمة إدارة المحافظ، على سبيل المثال؛ ستجد أحدهم يعدك بعوائد 10% تقريبًا من أصل 1000 دولارتقوم أنت بدفعا، وفي نهاية المدة سيكون واجب عليه دفع لك 1100 دولار، ولكي يُحقق هذه النتيجة يجب عليه السعي لاستقطاب عملاء جُدد لهذه الدائرة الاحتيالية، لكي لا تقف العجلة.
تجنب تنزيل التطبيقات المزيفة والخبيثة لتفادي الاحتيال في مجال العملات الرقمية، حيث يمكن لهذه التطبيقات سرقة الأموال بعد تثبيتها.
ولذلك يجب الحذر وضرورة التحقق من المصدر الموثوق عند تحميل التطبيقات، وكذلك لتجنب التعامل مع تطبيقات ضارة قد تظهر بشكل شرعي في متاجر التطبيقات Apple أو Google Play، وللاطمئنان أكثر تُجرى عملية التنزيل من مواقع رسمية، أو أخذ روابط التنزيل من قبل مصادر رسمية، يُمكن الرجوع لها في أي وقت.
كمّا أشرنا بالأعلى عمليات الاحتيال والنصب كثيرة لدرجة مُخيفة، في هذا الوقت، والذي يُفكر في الاحتيال يجد ألف طريقة وطريقة لفعل فعلته والهرب بما جمعه من أموال من الضحايا، فكيف لك أيها المستثمر أو المتداول في هذا العالم الصاخب، حماية نفسك، ومحفظتك، وأموالك… إليك بعض الإرشادات:
أما العملات التي تزيد فقط، وترتفع فقط، فهذه تُسمى عمليات ضخ وتفريخ Pump & Dump وهذه الطريقة يُقصد بها: أن المطورين يقومون بضخ سيولة كبيرة في عملة غير معروفة، لتُحلق وتزيد، ثم يقومون بعملية التفريخ، مما ينتج عنه ضغط بيعي، وهبوط حاد، وفقدان أكثر من 90% من رأس المال، وهذه العملية الاحتيالة يقوم بها اثنان: حيتان السوق، أو فريق المطوروين أو فريق المشروع المُحتال.
والخلاصة من ذلك؛ يوجد صعوبة في التلاعب بالمشاريع الكبيرة، أما في حال المشاريع الصغيرة يجب أن تحذر ألف مرة.
يُعتبر استعادة الأموال المسروقة عملية تثير التحديات، حيث يتسم الاحتيال بالتخفي واستخدام أسماء مستعارة، مما يجعل من الصعب تتبع حركة الأموال وتحديد هويات المخالفين بدقة.
ومما يزيد الطين بِلة؛ الطابع اللامركزي للبلوكشين حيث الكثير من العمليات المُعقدة والقائمة على التشفير، ولكن لا يوجد شيء مستحيل، يجب عليك إذا تعرضت لتلك الحوادث أو رأيت أحدًا وقع ضحية هذه العمليات؛ أن يقوم بالإبلاغ عن الحادث للجهات القضائية المختصة في مجال الجرائم السيبرانية، ويُمكن أن يسهم التعاون الفعّال بين فرق العمل المتخصصة في هذا المجال في زيادة فرص التوصل إلى حلول ملموسة.
مثل؛ تحليل البلوكشين، والتي تُعتبر أداة مفيدة لاستعادة البيتكوين المسروقة، حيث يمكن تتبع حركات البيتكوين وتحديد المواقع المرتبطة بعمليات الاحتيال، مما يزيد من إمكانية استعادة البيتكوين المسروقة وإعادتها إلى أصحابها.
إحدى الطرق الفعالة والموثوقة للمستثمرين أو المتداولين الذين وقعوا ضحية النصب والاحتيال هو تقديم بلاغ عبر منصة بينانس عبر نموذج الإبلاغ عن الحالة، وفي الوقت الحالي، هذا النموذج متاح فقط لمستخدمي منصة بينانس Binance، ومن الممكن الإبلاغ من خلال دعم Binance بينانس مباشرةً إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Binance الخاص بك..
والآن سنسرّد لك عزيزي القارئ بعض الحالات والظروف التي يُمكن الإبلاغ عنها من خلال دعم بينانس؛ وهى كالآتي:
قيام أحد المحتالين، بالتحدث معك، لتقديم فرصة عمل مميزة لك، بعد إيداع مبلغ من المال قبل البدء.
كمّا ذكرّنا بالأعلى أنه في عالم العملات المشفرة، يتم تنفيذ الكثير من عمليات الاحتيال والنصب، وإحدى عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا هي تحويلات USDT المزيفة.
وعملة USDT: هي عملة مستقرة ومشهورة مرتبطة بالدولار الأمريكي، ومدعومة بأصول حقيقية؛ ومن أبرز عمليات الاحتيال والنصب فيها:
سيقوم المحتال بإرسال تحويًلا مُزيفًا باستخدام الـ USDT، وعندما تُحاول سحب الأموال، ستجد أن عملية التحويل غير مكتملة ولن تتمكن من سحب الأموال بأي شكل.
وطريقة أخرى حدثت بالفعل هذا العام في مقاطعة صينية، حيث كان المحتالين يعملون في حوالي 4 مناطق مختلفة، قد اشتروا USDT بسعر منخفض من خلال خدمات تداول العملات المشفرة خارج البورصة، ثم قاموا ببيع هذه الرموز بأسعار مرتفعة جدًا عبر WeChat ومنصات غسيل الأموال، وعلى مدار ثلاث سنوات، استطاعوا جمع 54.8 مليون دولار، ولكن الشرطة استطاعت إلقاء القبض عليهم.
ومع انتشار عمليات النصب من خلال محافظ USDT ، سنخبركم ببعض العلامات التي قد تُساعدك على التعرّف على تحويلات USDT النصابة؛ فيما يلي أبرزها:
إذا عرفت فعلا أن وقعت ضحية إحدى عمليات النصب والاحتيال الخاصة بمحافظ ال USDT، كل ما ننصحك به أن تبقى هادئًا قدر الإمكان لتفكر في الخطوة التالية لعملية السرقة، وهى الإبلاغ عن عملية النصب إلى السلطات المختصة، أو قسم الجرائم الإلكترونية، أو أي هيئة تنظيمية أخرى تتعامل مع الاحتيال عبر الإنترنت لمحاولة استعادة USDT.
وقم بتزويدهم بجميع التفاصيل ذات الصلة بعملية الاحتيال، بما في ذلك معلومات الاتصال الخاصة بالمحتال وأي اتصالات أو وثائق لديك ومبلغ USDT المَعني.
وقم بجمع الأدلة وحافظ عليها، وقم بعمل لقطات شاشة لأي محادثات أو رسائل بريد إلكتروني أو معاملات متعلقة بعملية الاحتيال.
فكلما كان لديك أكبر قدر ممكن من الأدلة اعلم، أن ذلك سيزيد من قوة موقفك، وزيادة فرصك في استرداد USDT الخاص بك.
يمكنك استعادة الــ USDT المسروقة، من خلال الإبلاغ السريع عن عملية النصب التي حدثت معك، للشرطة، أو إحدى السلطات المعنية، بالجرائم الإلكترونية، والسطو الرقمي.
يحدث غالبًا بسبب قلة الوعى والمعرفة في هذا المجال، وتصديق الدعايا والإعلانات الوهمية، والإغواء بالعوائد، أو تصديق المواقع المُزيفة.
العملات الرقمية ليست نصب، فهى أداة ممتازة للاستثمار، ولكن لكثرة المحتالين، وتطور المجال سريعًا عُرف عنها هذه المعلومات الخاطئة.
