الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول GAFDD

الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول GAFDD هي إحدى المؤسسات الاحتيالية التي ظهرت مؤخراً والتي يتم الترويج لها على أنها هيئة رسمية تعمل على حماية حقوق المستثمرين والمتاجرين من الشركات النصابة، إلا أن الحقيقة تشير إلى أنها ما هي إلا موقع وهمي تم إنشاؤه بهدف النصب والاحتيال.

من هي الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول GAFDD؟

الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول GAFD  هي مؤسسة وهمية ظهرت مؤخراً على الإنترنت وتدّعي زوراً أنها هيئة رسمية تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والمتاجرين من الشركات الاحتيالية والنصابة.

لكن في الحقيقة، GAFDD هي موقع احتيالي تم إنشاؤه بهدف النصب وسرقة أموال الضحايا.

هل  الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول GAFDD نصب ؟

نعم، الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول (GAFDD) هي مؤسسة نصب واحتيال، وتوجد العديد من الأدلة على ذلك والتي سنعمل علي مناقشتها لاحقا.

طريقة نصب GAFDD 

تستخدم الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول (GAFDD) العديد من الطرق المنظمة في عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها. 

يتم إنشاء موقع إلكتروني بمظهر رسمي مع وضع معلومات وإحصائيات مزيفة عن نشاطات وهمية بهدف إقناع ضحايا الشركات النصابة بمصداقية GAFDD.كما يتم الترويج لهذا الموقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات تدّعي قدرة GAFDD على استعادة أموال الضحايا. 

ويتم جمع بيانات الضحايا من خلال نماذج الاستمارات الموجودة على الموقع.ثم يقومون بالاتصال المباشر بالضحايا عبر الهاتف أو وسائل التواصل، مدّعين القدرة على مساعدتهم في استرداد أموالهم.

وتطلب GAFDD مبالغ مالية من الضحايا كرسوم مقابل المساعدة المزعومة في استرداد الأموال. وبمجرد الحصول على الأموال، تقطع GAFDD كل اتصال بالضحية.

كما تستخدم أرقام هواتف وحسابات بنكية مزيفة لإخفاء هوياتهم. وتستهدف GAFDD بشكل رئيسي المواطنين الخليجيين لكونهم الأكثر عرضة لهذا النوع من الاحتيال. 

كما أنها لا تمتلك أي أدلة تثبت قدرتها على استرداد الأموال كما تدّعي، وتعتمد بشكل كامل في نشاطها على خداع الضحايا من خلال الوعود الكاذبة.

الأدلة علي نصب الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول 

توجد العديد من الادلة حول نصب الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول GAFDD والتي يمكن ان نناقشها فيما يلي:

وفيما يلي أبرز الأدلة والشواهد التي تثبت أن GAFDD ما هي إلا مؤسسة احتيالية:

التضليل من خلال الموقع الإلكتروني المزور 

تدّعي الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول (GAFDD) أنه تم إنشاؤها في عام 2005 بمبادرة من مجلس التعاون الخليجي، إلا أن فريق التحقق في منصات الاحتيال اكتشف عكس ذلك تماماً من خلال الآتي:

قام فريق التحقق في منصات الاحتيال Scam platforms بتتبع تاريخ إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، وتبين أن تاريخ التسجيل الفعلي للموقع كان في عام 2023 وليس 2005 كما ادّعت الهيئة. كما استخدمت الهيئة رقم هاتف مزور مسجل في الولايات المتحدة الأمريكية في توثيق نطاق الموقع

بالإضافة إلى إخفاء هويات الأشخاص القائمين على إدارة هذه الهيئة الوهمية بشكل متعمد.

وبالتالي فإن ادعاءات الهيئة بأنها أنشئت عام 2005 على يد مجلس التعاون الخليجي تعد كاذبة ومفبركة، وهي محاولة واضحة منها لإضفاء المصداقية والرسمية على هذه المؤسسة الاحتيالية.

لا يوجد لها أي وجود قانوني أو ترخيص رسمي في أي دولة

وفقاً للتقرير الصادر من فريق الامتثال القانوني في منصات الاحتيال Scam platforms، فقد تم التواصل مع الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي الحكومات بشكل رسمي حول الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول.

وقد أكدت جميع الجهات المختصة أنه لا يوجد أي ترخيص أو سجل قانوني لهذه الهيئة يخولها القيام باسترداد أموال المستثمرين والمتداولين كما تدّعي.

هذا يعد دليلاً قاطعاً على أن هذه الهيئة ما هي إلا كيان وهمي أنشئ بهدف خداع ونصب الضحايا من خلال الادعاء الكاذب بقدرتها على استرداد الأموال المفقودة.

إن عدم وجود أي سجل قانوني أو ترخيص رسمي للهيئة في أي دولة من دول الخليج يؤكد ما توصل إليه فريق الامتثال من أنها مجرد مؤسسة وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

استهدافها بشكل رئيسي للمواطنين السعوديين والخليجيين

إن استهداف الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول بشكل أساسي للمواطنين السعوديين سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى بعض الجنسيات الخليجية، يعد دليلاً إضافياً على أنها ما هي إلا مؤسسة نصب واحتيال.

فاستهدافها المتعمد لهذه الفئة بالذات ينم عن نيتها في الاستفادة من كون هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لمثل هذا النوع من عمليات الاحتيال، لأنهم يملكون مدخرات مالية أكبر وأموالاً أكثر من غيرهم.

كما أن استهدافها للسعوديين خارج المملكة يعود لسهولة التضليل عن بُعد دون الخضوع للأنظمة والقوانين المحلية.

إن هذا التركيز المتعمد على فئة معينة يكشف الدافع المادي وراء إنشاء هذه المؤسسة الوهمية، وهو الاستفادة من أموال هؤلاء الضحايا عبر عمليات النصب المنظمة.

عدم وجود أي مقر رسمي لـ GAFDD  

إن عدم وجود أي مقر رسمي أو عنوان معروف للهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول GAFDD يُعد دليلاً إضافياً على أنها مجرد مؤسسة وهمية أنشئت لغرض النصب والاحتيال.

فالمؤسسات والهيئات الرسمية الحقيقية تمتلك دائمًا مقرات وعناوين معلنة ومعروفة للجميع لتسهيل التواصل والتفاعل معها.

لكن عدم وجود أي عنوان أو موقع محدد لـ GAFDD يدل على سعيها للتظاهر بالشرعية من خلال الإعلانات المضللة، في حين أنها لا تمتلك أي وجود فعلي أو قانوني.

إن إخفاء العناوين وغموض المقرات يسهل عمليات الاحتيال والتلاعب ويصعب تتبع المؤسسة أو محاسبتها.

لذا فإن عدم وجود مقر معروف يعد أحد أبرز الدلائل على أن GAFDD ما هي إلا شركة وهمية تهدف فقط لخداع ونصب من تتعامل معهم.

تلقي العديد من الشكاوى بحقها كمؤسسة نصابة 

تلقت منصات الاحتيال Scam platforms العديد من الشكاوى على موقعها الرسمي من ضحايا الهيئة العامة لكشف الاحتيال وتنظيم التداول، والتي أفادت جميعها بأنه تم النصب عليهم بشكل منظم من قبل هذه المؤسسة.

وقد اتبعت عمليات النصب نفس الأسلوب المذكور سابقاً والمتمثل في طلب رسوم مالية مقابل المساعدة الوهمية في استرداد الأموال، ثم قطع الاتصال والاختفاء بمجرد الحصول على هذه الرسوم.

هذا يؤكد أن هذه المؤسسة ما هي إلا شركة نصب واحتيال لا تمتلك أي قدرة أو نية حقيقية في إعادة أموال الضحايا كما تدّعي، بل العكس تماماً، فهي تستغل معاناة هؤلاء الضحايا وتنتزع منهم المزيد من الأموال.

إن كثرة الشكاوى على المؤسسة باستخدام نفس أسلوب النصب يؤكد ما توصلت إليه منصات الاحتيال من كونها مجرد كيان احتيالي لا وجود له سوى على الإنترنت.